近日，興業(yè)銀行南寧新城支行工作人員憑借敏銳的反詐直覺，成功識(shí)別一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，堵截受害人資金63000元，獲得了南寧市反詐中心的高度認(rèn)可。
日前，廖某至興業(yè)銀行南寧新城支行柜臺(tái)辦理大額取款業(yè)務(wù)，要求取出卡內(nèi)全部資金63000元。柜員核實(shí)發(fā)現(xiàn)，該賬戶前期交易特征異常，已被我行暫停非柜面服務(wù)。柜員與廖某核實(shí)賬戶資金來源，但客戶含糊其辭，無法回答資金來源及交易用途。異?，F(xiàn)象很快引起了柜員的警覺，柜員立即向會(huì)計(jì)主管報(bào)告后進(jìn)一步與客戶核實(shí)情況。
會(huì)計(jì)主管仔細(xì)分析賬戶歷史交易，發(fā)現(xiàn)與涉詐賬戶交易特征極其相似，立即報(bào)告南寧市反詐中心。南寧市反詐中心最終認(rèn)定該賬戶涉詐，賬戶內(nèi)資金為詐騙受害人轉(zhuǎn)入，當(dāng)即將賬戶資金63000元全部凍結(jié)。該行工作人員盡職履責(zé)、及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的行為得到了南寧市反詐中心的高度認(rèn)可。
興業(yè)銀行南寧分行始終踐行“金融為民”理念，做好賬戶防風(fēng)險(xiǎn)及優(yōu)服務(wù)工作，維護(hù)金融消費(fèi)者的資金安全和合法權(quán)益。自2022年12月《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實(shí)施以來，該行高度重視、認(rèn)真部署，積極履行反詐法賦予的行業(yè)職責(zé)，持續(xù)開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公眾及賬戶服務(wù)宣傳，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)內(nèi)控防線，強(qiáng)化銀警合作機(jī)制，不斷增強(qiáng)一線人員賬戶服務(wù)意識(shí)和反欺詐能力，積極營造“全民反詐”的濃厚氛圍。（蔣敏）
（作者：蔣敏)
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