范非法集資,要做到“四個不”:對高息“誘餌”不動心,對老板“實力”不崇拜,對企業(yè)“背景”不迷信,對熟人“熱心”不輕信。
案件概況
2021年8月至2022年7月間,王傳榮為謀取非法利益,以孫某、朱某的名義在西寧市城西區(qū)、城中區(qū)注冊成立北京香志洲國際康養(yǎng)產業(yè)有限公司青海分公司、北京香志洲國際康養(yǎng)產業(yè)有限公司西寧分公司、上海信酥實業(yè)有限公司青海分公司,其本人是上述公司的實際控制人。后王傳榮引入另案人員“高進”組建業(yè)務員團隊,未經相關金融部門許可,以非法占有為目的,專門針對老年人公開宣傳虛構的旅居養(yǎng)老服務,以每一萬元一個月利息125元、150元、200元不等(即年化率15%-24%)的高額利息為誘餌,在本市城西區(qū)海一大廈六樓6-15C-F與老年人簽訂康養(yǎng)會員合作協(xié)議及珠寶交易合同,詐騙老年人錢財。其中,王傳榮與“高進”約定,違法所得五五分成。根據審計,前后共計有186名群眾通過繳納現(xiàn)金、POS機刷卡、微信轉賬方式支付922.715萬元,返還利息61.148萬元,造成實際損失861.567萬元。
案件處理
西寧市城西區(qū)人民法院依法判決如下:一、被告人王傳榮犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年,并處罰金200萬元;二、責令被告人王傳榮退賠違法所得861.567萬元。
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