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南寧市政府新聞辦于2022年12月2日上午舉行南寧市“打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、護(hù)航發(fā)展安全” 新聞發(fā)布會(huì)，邀請(qǐng)南寧市公安局黨委委員、副局長(zhǎng)李文進(jìn)，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)蘇志林，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)熊偉介紹有關(guān)情況并回答記者提問，發(fā)布會(huì)由中共南寧市委宣傳部新聞發(fā)布科科長(zhǎng)李敏主持。

南寧市“打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、護(hù)航發(fā)展安全” 新聞發(fā)布會(huì)

時(shí)間：

2022年12月2日（星期五）10:00

發(fā)布人：

李文進(jìn)   南寧市公安局黨委委員、副局長(zhǎng)

蘇志林   南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)

熊   偉   南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)

主持人：

李   敏   中共南寧市委宣傳部新聞發(fā)布科科長(zhǎng)

李敏：

女士們、先生們，新聞界的朋友們：

上午好！歡迎大家出席南寧市政府新聞辦新聞發(fā)布會(huì)。

今天我們邀請(qǐng)到市公安局黨委委員、副局長(zhǎng)李文進(jìn)先生，請(qǐng)他為大家介紹南寧市“打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、護(hù)航發(fā)展安全”工作的有關(guān)情況。出席今天發(fā)布會(huì)的還有市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)蘇志林先生，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)熊偉先生。

首先，請(qǐng)李文進(jìn)先生作介紹。

李文進(jìn)：

女士們、先生們、新聞界的朋友們：

大家上午好！首先，我代表南寧市公安局向媒體朋友們一直以來對(duì)我市經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的大力支持表示衷心感謝！今年以來，南寧市公安局認(rèn)真貫徹黨中央和國(guó)務(wù)院的決策部署，聚焦經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域突出違法犯罪重拳出擊，聚焦維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)創(chuàng)新協(xié)作機(jī)制，聚焦企業(yè)、群眾需要優(yōu)化服務(wù)管理，營(yíng)造安全有序的社會(huì)環(huán)境，為南寧經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。具體情況如下：

一、全力打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪，對(duì)涉稅、金融領(lǐng)域犯罪保持“零容忍”。

今年以來，全市公安經(jīng)偵部門聚焦經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域突出違法犯罪重拳出擊，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)牽頭偵破了“5·7”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，“4·28”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，“5·10”非法經(jīng)營(yíng)案等一批重特大案件；發(fā)起6條全國(guó)集群戰(zhàn)役，數(shù)量排名全區(qū)第一，在全國(guó)公安機(jī)關(guān)夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”中，南寧經(jīng)偵工作績(jī)效指標(biāo)全區(qū)第一。

在打擊和預(yù)防涉稅領(lǐng)域犯罪方面，南寧經(jīng)偵亮出“打得狠、退得快、防得準(zhǔn)”的組合拳，取得顯著成效。1至10月，全市公安經(jīng)偵部門成功偵破了“2·17”虛開發(fā)票團(tuán)伙專案、“4·24”虛開增值稅專用發(fā)票案等29起重特大案件，抓獲犯罪嫌疑人112人。其中還包括一批典型的、有影響力的、涉及重點(diǎn)行業(yè)的虛開發(fā)票案件，例如今年7月，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)針對(duì)“醫(yī)藥行業(yè)虛開發(fā)票”違法犯罪，組織6城區(qū)警力，聯(lián)合稅務(wù)部門共同開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀虛開發(fā)票窩點(diǎn)4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人31名，有效打擊了我市醫(yī)藥領(lǐng)域虛開發(fā)票違法犯罪行為的氣焰。此外，我市公安經(jīng)偵部門與稅務(wù)部門對(duì)涉嫌騙取或違規(guī)留抵退稅的企業(yè)開展聯(lián)合調(diào)查，截至10月，查實(shí)存在騙取或違規(guī)留抵退稅行業(yè)企業(yè)21戶，追繳留抵稅額4053.47萬元，罰款788.04 萬元，有力維護(hù)了國(guó)家稅收征管秩序。

在金融領(lǐng)域打擊違法犯罪方面，我們同樣斬獲一批典型戰(zhàn)果。其中，“11·4”非法經(jīng)營(yíng)案被公安部列為2022年全國(guó)經(jīng)偵專項(xiàng)行動(dòng)“十大戰(zhàn)役”之一，是2022年廣西反洗錢領(lǐng)域獲公安部批準(zhǔn)的第一個(gè)全國(guó)集群戰(zhàn)役。該案拓展發(fā)現(xiàn)涉及多個(gè)省區(qū)共計(jì)45人的犯罪線索，并關(guān)聯(lián)上游網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等多起犯罪，涉案金額達(dá)102.14億。“5·10”非法經(jīng)營(yíng)案是近年來反洗錢領(lǐng)域的又一個(gè)案例，該案涉及多個(gè)省區(qū)市共計(jì)61人，并關(guān)聯(lián)出上游網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)2個(gè)，非法販賣手機(jī)卡、銀行卡的卡頭、卡商線索5條，總涉案金額達(dá)115.4億元。“22·223”非法經(jīng)營(yíng)案是廣西破獲的第一起證券領(lǐng)域場(chǎng)外配資案，該案發(fā)起的全國(guó)集群戰(zhàn)役關(guān)聯(lián)1個(gè)技術(shù)運(yùn)維和13個(gè)線上、線下配資團(tuán)伙，總涉案金額達(dá)128億元。

當(dāng)前，我們正在按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的部署，深入開展歲末年初打擊突出犯罪攻堅(jiān)戰(zhàn)，我們將乘勝追擊、鞏固戰(zhàn)果，進(jìn)一步聚焦經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域突出違法犯罪開展深入打擊，全力維護(hù)好安全有序的發(fā)展環(huán)境。

二、建立協(xié)作機(jī)制，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

2022年，南寧市公安局強(qiáng)化信息化實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，強(qiáng)化數(shù)據(jù)應(yīng)用，與各領(lǐng)域單位、企業(yè)建立協(xié)作機(jī)制，全面提升辦案效率，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。一是建立“警稅協(xié)作”機(jī)制，成立“警稅聯(lián)合作戰(zhàn)中心”，通過稅務(wù)、公安、檢察院、海關(guān)、銀行等部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)信息共享、證據(jù)互認(rèn)、聯(lián)合辦案，運(yùn)用稅務(wù)、海關(guān)、資金等多方數(shù)據(jù)開展研判，生成一批質(zhì)量高、指向性強(qiáng)的涉稅犯罪線索，重點(diǎn)打擊核心骨干人員和職業(yè)犯罪團(tuán)伙，推動(dòng)南寧警稅聯(lián)合打擊涉稅違法犯罪工作再上新臺(tái)階。二是建立“警銀協(xié)作”機(jī)制。南寧市公安局與全市各金融機(jī)構(gòu)建立警銀快速查詢反饋數(shù)據(jù)機(jī)制，開通警銀數(shù)據(jù)通道，深入開展防范打擊金融犯罪工作。三是建立“警保協(xié)作”機(jī)制。南寧市公安局與中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司、自治區(qū)銀保監(jiān)局、廣西保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)及各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立“警保反欺詐交流會(huì)商機(jī)制”，快速獲取涉及保險(xiǎn)詐騙的相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行深入研判及打擊。

三、為企業(yè)開設(shè)“綠色通道”，提供上門服務(wù)。

優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、高效服務(wù)企業(yè)和群眾是南寧公安經(jīng)偵部門努力的重點(diǎn)。今年6月，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成立“企業(yè)服務(wù)隊(duì)”，主動(dòng)上門送法入企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)開通“警企”接報(bào)案綠色通道，為有需要的企業(yè)提供快偵快辦等服務(wù)。服務(wù)隊(duì)主動(dòng)上門走訪了解企業(yè)實(shí)際困難和需求，為他們紓困解難，進(jìn)一步提升企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防范能力和工作人員職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防范能力。截至10月，經(jīng)偵支隊(duì)通過上門為轄區(qū)企業(yè)服務(wù)，化解職務(wù)侵占、合同詐騙等風(fēng)險(xiǎn)隱患21起。

四、暢通經(jīng)濟(jì)類案件報(bào)案渠道，為群眾紓困解難。

南寧市公安局以解決經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案難、受案難、立案難等群眾“急難愁盼”問題為目標(biāo)，于2021年11月在全區(qū)公安機(jī)關(guān)先行先試，成立首個(gè)“經(jīng)濟(jì)犯罪案件接報(bào)案中心”，同時(shí)啟用了網(wǎng)上經(jīng)濟(jì)犯罪案件接報(bào)案平臺(tái)，推出方便群眾的線上、線下接報(bào)案工作新模式，打通了與群眾聯(lián)系的“最后一公里”，為人民群眾提供高品質(zhì)的接報(bào)案服務(wù)。

該中心將經(jīng)濟(jì)類案件“接辦”分離制度有效貫徹落實(shí)，簡(jiǎn)化經(jīng)濟(jì)犯罪案件接報(bào)警流程，挑選業(yè)務(wù)精干、經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)偵民警接待報(bào)警群眾，還與南寧市律師協(xié)會(huì)合作，采取“律師值班駐點(diǎn)”模式，為群眾提供法律咨詢服務(wù)，對(duì)警方工作進(jìn)行監(jiān)督，依法保障人民群眾合法權(quán)益的同時(shí)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)法公信力。

自該中心成立以來，全市合同詐騙、挪用資金、職務(wù)侵占、虛假訴訟等四類案件有效報(bào)案數(shù)同比提升198%。2022年1月至10月，接報(bào)案中心現(xiàn)場(chǎng)共接待群眾3941人，網(wǎng)上接報(bào)案平臺(tái)共接到報(bào)警765起，辦結(jié)763起。

各位媒體記者朋友們，良好的經(jīng)濟(jì)秩序是首府經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，為南寧經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展做好“打擊、服務(wù)、參謀”是南寧公安經(jīng)偵部門義不容辭的責(zé)任。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)定不移貫徹總體國(guó)家安全觀，為南寧經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、譜寫新時(shí)代南寧現(xiàn)代化建設(shè)新篇章保駕護(hù)航。有關(guān)工作情況，我先介紹到這里。

下面我和我的同事愿意就南寧市“打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、護(hù)航發(fā)展安全”有關(guān)問題，回答大家的提問，謝謝！

李敏：

感謝李文進(jìn)先生的介紹。下面開始提問，提問前請(qǐng)通報(bào)所代表的新聞機(jī)構(gòu)。有問題的請(qǐng)舉手。

南寧日?qǐng)?bào)記者：今年南寧公安接連破獲洗錢類非法經(jīng)營(yíng)案，還發(fā)起了涉及全國(guó)多省市的集群戰(zhàn)役，可否介紹一下這類案件偵辦的情況？對(duì)廣大群眾有什么警示意義？

蘇志林：

以今年南寧公安偵破的“11·4”非法經(jīng)營(yíng)案為例，該案不僅是廣西反洗錢領(lǐng)域被公安部批準(zhǔn)的第一個(gè)全國(guó)集群戰(zhàn)役，也被公安部列為今年經(jīng)偵“十大戰(zhàn)役”之一。該案的偵破是“警銀協(xié)作機(jī)制”發(fā)揮作用的一個(gè)例證。南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通過該協(xié)作機(jī)制及時(shí)收到了南寧某銀行提供的一條可疑線索，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)線索來源銀行賬戶交易資金量大，并出現(xiàn)異常的快進(jìn)快出，有重大違法犯罪的嫌疑。南寧警方立即成立“11·4”非法經(jīng)營(yíng)案專案組對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹?，?jīng)過抽絲剝繭，最終清晰剝離出犯罪脈絡(luò)，鎖定犯罪嫌疑人。

這個(gè)案件最突出的地方是，警方不僅僅偵破了案件本身，還相繼深挖出涉及全國(guó)多省市的犯罪線索，關(guān)聯(lián)出上游2個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、2起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等案件，總涉案金額高達(dá)102.14億元，最終報(bào)經(jīng)公安部發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，于今年8月完成收網(wǎng)，最終對(duì)該違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈形成全鏈條打擊。

公安機(jī)關(guān)常說的“洗錢”主要是指：將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化，對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)安全穩(wěn)定具有破壞作用，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。根據(jù)近年來辦案經(jīng)驗(yàn)，群眾需要注意以下情形，避免成為違法犯罪行為的“幫兇”：

1.不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

2.不要出租出借自己的身份證、銀行卡等給他人。犯罪分子會(huì)利用他人證件辦理銀行卡進(jìn)行頻繁的轉(zhuǎn)賬交易，從而達(dá)到洗錢目的。

3.不受利益誘惑出租出借自己的網(wǎng)絡(luò)支付收款碼。

4.若遇到無故大額充值話費(fèi)，此時(shí)要提高警惕，不法分子往往在給您充值大量話費(fèi)后，要求您給他轉(zhuǎn)賬，從而達(dá)到洗錢的目的。

5.謹(jǐn)慎各類商業(yè)投資。不法分子往往通過投資辦產(chǎn)業(yè)進(jìn)行洗錢。例如：投資拍電影，卻又沒有專業(yè)影視人員參與；投資房地產(chǎn)，卻連施工方都不見等等。這種情況很大概率就是為了洗錢。

我先介紹到這里，謝謝！

廣西新聞網(wǎng)記者：南寧警方和多個(gè)行業(yè)建立了協(xié)作機(jī)制，可否舉例介紹一下建立協(xié)作機(jī)制的成果？

蘇志林：

今年以來，南寧警方對(duì)保險(xiǎn)、金融領(lǐng)域進(jìn)行行業(yè)生態(tài)研判分析及打擊整治，我們從完善協(xié)作機(jī)制做起，建立“警稅”“警銀”“警保”等一系列協(xié)作機(jī)制，通過該類機(jī)制快速獲取相關(guān)行業(yè)的數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)各類違法犯罪行為進(jìn)行深入研判預(yù)警及打擊整治。

今年1月，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通過“警保反欺詐交流會(huì)商機(jī)制”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和識(shí)別出了犯罪嫌疑人騙保的線索。經(jīng)過調(diào)查查實(shí)，犯罪嫌疑人通過故意制造保險(xiǎn)事故（自傷、自殘）住院治療，并以偽造住院等虛假材料在全國(guó)各地多家保險(xiǎn)公司重復(fù)申請(qǐng)理賠，騙取保險(xiǎn)公司人身意外傷害賠償金達(dá)19萬元。該案破獲后，我們又繼續(xù)深挖，從這一單保險(xiǎn)詐騙案件中拓展出一整個(gè)大型家族式保險(xiǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙，涉及多家保險(xiǎn)公司，涉案金額達(dá)200多萬元。有力打擊了此類違法犯罪的氣焰，維護(hù)了保險(xiǎn)行業(yè)安全秩序。

我先介紹到這里，謝謝！

央廣網(wǎng)記者：投資被騙一直以來備受關(guān)注，南寧警方有沒有針對(duì)性地進(jìn)行打擊？警方有沒有好的建議讓老百姓避開投資陷阱？

熊偉：

今年2月，南寧市經(jīng)濟(jì)犯罪案件接報(bào)案中心互聯(lián)網(wǎng)報(bào)案平臺(tái)接到群眾報(bào)警，稱某商城投入的錢拿不回來了。接報(bào)后，經(jīng)偵支隊(duì)迅速組織人員進(jìn)行分析研判，組織精干警力與良慶分局快速開展案件調(diào)查取證工作，僅用8天時(shí)間成功偵破“團(tuán)媽商城”非法吸收公眾存款案，抓獲嫌疑人2名。該案作案手法其實(shí)很普遍，“團(tuán)媽商城”APP運(yùn)營(yíng)模式為：從商城成立之初通過對(duì)外派發(fā)傳單及群眾口口相傳的方式，以拼團(tuán)獲利為誘餌吸納會(huì)員。同時(shí)，該商城還設(shè)置銷售獎(jiǎng)，誘導(dǎo)會(huì)員發(fā)展下線。

根據(jù)我們近年來接到的各類非法吸收公眾存款案件來看，普通老百姓進(jìn)行投資一定要選擇正規(guī)合法的投資渠道，不要輕信高回報(bào)等承諾，以免造成無可挽回的經(jīng)濟(jì)損失，以下陷阱需要注意：

1.借助境外名義設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資咨詢類企業(yè)；

2.境外虛擬幣交易所或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的虛擬幣交易；

3.承諾高額回報(bào)、編造虛假項(xiàng)目、虛假宣傳造勢(shì)的各類傳銷或非法集資行為。

4.通過親戚朋友介紹再發(fā)展下線，有一定隱蔽性，不簽訂正規(guī)合同，也不開具發(fā)票的投資行為；

5.投資的過程中，一定要注意核實(shí)企業(yè)工商登記，如果主體身份不合法、不真實(shí)，該投資大概率就是欺詐。

我先介紹到這里，謝謝！

廣西日?qǐng)?bào)記者：今年來打擊涉稅違法犯罪成為群眾關(guān)注的焦點(diǎn)，南寧建立警稅協(xié)作機(jī)制，成立警稅聯(lián)合作戰(zhàn)中心，作用及成效如何？

熊偉：

警稅聯(lián)合作戰(zhàn)中心已經(jīng)成立一年了，它既是貫徹落實(shí)中央關(guān)于打擊虛開增值稅發(fā)票和騙取出口退稅違法犯罪活動(dòng)的重要舉措，也是警稅共同防范和打擊涉稅違法犯罪的有力抓手。中心以實(shí)體化運(yùn)作模式最大限度發(fā)揮了警稅協(xié)同職能優(yōu)勢(shì)，通過聯(lián)合分析研判、聯(lián)合查辦案件、聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)、聯(lián)合督導(dǎo)督辦等方式，對(duì)我市虛開發(fā)票騙取留抵退稅和騙取出口退稅違法犯罪行為重拳出擊。2022年，在常態(tài)化開展打擊虛開騙稅、共同防范和打擊涉稅違法犯罪活動(dòng)工作中，警稅互通協(xié)作，凝聚合力，成果顯著，破獲了一批大案要案，包括“2·17”虛開團(tuán)伙專案、“4·24”虛開增值稅專用發(fā)票案、醫(yī)藥領(lǐng)域虛開發(fā)票專案等，初步查明涉案企業(yè)218戶，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票9605份，涉案金額累計(jì)7億元。

我先介紹到這里，謝謝！

南寧廣播電視臺(tái)記者：老百姓購買汽車的時(shí)候，由中介人員代辦車輛入戶及繳稅，是否存在隱患，老百姓需要注意什么？

熊偉：

市場(chǎng)上存在“黑中介”現(xiàn)象，他們?yōu)榱俗非罄鏁?huì)使用“虛開”或不規(guī)范的發(fā)票偷逃國(guó)家稅款。通過“黑中介”代辦服務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)部門將停止辦理車輛入戶并追繳少繳的稅款從而造成老百姓利益受損。2021年以來，警稅聯(lián)合開展打擊利用低價(jià)虛開機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票偷逃車輛購置稅專項(xiàng)行動(dòng)，已追征涉嫌少繳車輛購置稅的車輛250輛，追繳車輛購置稅213.27萬元，有力保護(hù)了稅收秩序，也維護(hù)了群眾的合法權(quán)益。警方提醒，老百姓購車時(shí)需要注意以下三點(diǎn)：

1.找“黑中介”辦理入戶及報(bào)稅，看似省錢但極有可能觸及犯罪，警方建議找正規(guī)的中介公司或汽車4S店辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)；

2.購買車輛時(shí)必須要核對(duì)兩公章是否一致，即：購買合同公章與發(fā)票專用章；

3.謹(jǐn)慎核對(duì)銷售價(jià)格、發(fā)票價(jià)格、簽訂合同價(jià)格是否相一致。

我先介紹到這里，謝謝！

李敏：

由于時(shí)間關(guān)系，答記者問到此結(jié)束。感謝各位發(fā)布人的介紹，感謝各位記者朋友，如果記者朋友還有其他問題需要了解，請(qǐng)會(huì)后與市公安局聯(lián)系溝通采訪。

今天的新聞發(fā)布會(huì)到此結(jié)束。謝謝大家！

編輯：覃鳳妮

責(zé)任編輯：黃登

值班編審：盧超

（作者：龐麗娜 杜佳徽)

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